Onboarding and Compliance officer H/F

Informations GéNéRales

Description Du Poste

MéTier

Supply Chain Management - Buyer

Intitulé Du Poste

Onboarding and Compliance officer H/F

Contrat

Cdi

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Nous recherchons un Onboarding & compliance officer rigoureux(se), expérimenté et méthodique pour soutenir nos équipes de conformité et commerciales dans l’évaluation des risques financiers, juridiques, sanctions et réputationnels liés à nos contreparties à travers la chaîne de valeur Oil & Gas.
Rôle clé pour garantir que tous les fournisseurs, prestataires de services et partenaires respectent nos standards en matière de risque, de conformité et d’éthique.

Responsabilités principales
- Réaliser des vérifications KYC/KYP
- Traiter les informations des cabinets d’analyse de risques et en analyser la due diligence
- Évaluer la stabilité financière, la structure de propriété, les expositions aux sanctions, les risques de personnes politiquement exposées (PEP) et les risques de réputation
- Examiner les documents de conformité, registres corporatifs, dépôts publics et résultats des screenings de risque
- Assurer une veille continue sur les contreparties et escalader les signaux d’alerte conformément aux politiques de conformité et aux protocoles de gestion des risques.
- Collaborer avec les équipes internes (juridique, conformité, trading, achats, HSE) pour collecter et valider les informations pertinentes
- Préparer des synthèses d’évaluation des risques claires et des recommandations pour les décisions d’onboarding
- Maintenir des dossiers précis, complets et auditables de toutes les activités de due diligence, décisions et validations
- Fournir un accompagnement aux parties prenantes internes sur les risques liés aux contreparties et les obligations de conformité

Expérience requise
- 2–5 ans (ou plus) d’expérience en due diligence, conformité, analyse de risque crédit ou risk management — idéalement dans l’oil & gas, le trading de matières premières ou les services financiers
- Connaissance des régimes de sanctions internationaux (OFAC, UE, UK HMT, ONU, FR), des normes anti-corruption (FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin II) et des réglementations AML.

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• Compétences & aptitudes
• Excellentes capacités d’analyse et d’investigation
• Aptitude à identifier les red flags et à prendre des décisions fondées sur le risque
• Maîtrise des bases de données de due diligence (World-Check, Dow Jones, LexisNexis…)
• Très bonnes compétences en communication écrite et orale
• Maîtrise de l’anglais
• Grande attention au détail et capacité à gérer des informations sensibles
• Une compréhension des opérations commerciales, des flux de trading et des dynamiques supply chain dans l’oil & gas est un plus.

Localisation Du Poste

Localisation Du Poste

Europe, France

CritèRes Candidat

Niveau D'éTudes Min. Requis

BAC +5 et +